توقيف شبكة تمارس تبييض الأموال

السودان - Wednesday, January 23, 2008

أعلن مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية السودانية توقيف مشتبهين بممارسة غسل الأموال على خلفية معلومات أمنية تؤكد أن المعنيين يقومون بإدخال مبالغ مالية طائلة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات عبر مطار الخرطوم منذ فترات ليست بالقصيرة. وأوضح أن أولئك الأشخاص الذين رفض كشف هوياتهم، يستغلون رحلات دولية لداخل السودان لكنهم ينزلون في مدينة ما داخل البلاد قبل أن يعودوا إلى الدخول عبر مطار الخرطوم على متن الرحلات الداخلية، مستفيدين من اختلاف الإجراءات بين السفريات الداخلية والدولية. وأكد أن إدارته أغلقت طريقا صعبا بعد أن أخضعت اؤلئك الأشخاص للتحقيق والاستجواب.
المصدر: الحياة